新希望六和拟与广州谷旺组建“广东六和公司”

　　新希望六和股份有限公司
　　
　　第六届董事会第一次会议决议公告
　　
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　新希望六和股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2013 年 5 月22 日在成都市高新区世纪城路 208 号成都世纪城国际会议中心 3 楼蜀韵厅召开。本次会议应到董事 10 人，实到 10 人，公司监事及高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及公司《章程》的规定，所作决议合法有效。会议在刘永好先生的主持下，审议通过了如下议案：
　　
　　一、审议通过了“关于选举公司第六届董事会董事长、联席董事长等的议案”
　　
　　根据《公司法》和公司《章程》的规定，同意选举刘畅女士为公司第六届董事会董事长，选举陈春花女士为联席董事长兼首席执行官（详见附件一）。
　　
　　表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
　　
　　二、审议通过了“关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案”
　　
　　根据公司董事会各专门委员会实施细则的规定，并结合本公司实际，同意公司第六届董事会各专门委员会由以下人员组成：
　　
　　（一）提名委员会
　　
　　主任委员：温铁军
　　
　　委员：黄耀文、胡智、刘畅、陈春花、刘永好
　　
　　（二）薪酬与考核委员会
　　
　　主任委员：黄耀文
　　
　　委员：王璞、胡智、刘畅、陈春花、王航
　　
　　（三）审计委员会
　　
　　主任委员：胡智
　　
　　委员：王璞、陶煦、黄代云
　　
　　（四）战略发展委员会
　　
　　主任委员：刘畅
　　
　　委员：陈春花、刘永好、王航、陶煦、黄代云、温铁军、王璞
　　
　　表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
　　
　　三、审议通过了“关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案”
　　
　　为做好公司第六届董事会工作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，同意聘任向川先生为公司董事会秘书，聘任陈琳女士为公司证券事务代表， 任期至本届董事会任期届满为止 （详见附件二） 。
　　
　　表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　
　　四、审议通过了“关于聘任公司高级管理人员的议案”
　　
　　根据《公司法》和公司《章程》的规定，经公司董事会提名委员会提议，同意聘任新一届公司高级管理人员如下（详见附件三）：
　　
　　聘任陶煦先生为公司总裁；
　　
　　聘任向川、陈兴?、李兵、崔照江、吉崇星先生为公司副总裁；
　　
　　聘任孙维才先生为公司总裁助理；
　　
　　聘任党跃文先生为公司投资发展总监；
　　
　　聘任陈兴?先生为公司财务总监；
　　
　　聘任吕明斌先生为公司研发总监。
　　
　　以上人员任期至公司本届董事会任期届满为止。
　　
　　表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　
　　五、审议通过了“关于公司拟投资项目的议案”
　　
　　根据公司投资发展规划，为了促进公司饲料、养殖、屠宰及肉制品加工等业务的发展，经公司总裁办公会议认真分析、讨论，同意实施 5 个投资发展项目，其投资总额约为人民币 23,680 万元（详见附件四）。
　　
　　表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
　　
　　特此公告
　　

　　新希望六和股份有限公司　　
　　董 事 会　　
　　二?一三年五月二十三日