丁云峰任禾丰牧业总裁 金卫东任董事长

　　辽宁禾丰牧业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

　　

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　

　　一、董事会会议召开情况

　　

　　辽宁禾丰牧业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2015年2月3日以现场结合通讯的方式在本公司召开。会议通知于2015年1月29日以邮件方式发出。会议由公司董事长金卫东召集并主持。本次会议应到董事9人，实到9人。会议出席人数、表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《辽宁禾丰牧业股份有限公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法有效。

　　

　　二、董事会会议审议情况

　　

　　1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

　　

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会一致推举董事金卫东先生为公司第五届董事会董事长，任期自董事会选举产生之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

　　

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　

　　2、审议通过《关于选举董事会各委员会委员及主任委员的议案》;

　　

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合各专业委员会的职责和公司董事会成员的专业背景，董事会按照相关程序对董事会专业委员会进行换届选举。

　　

　　(1)战略委员会委员：金卫东、Jacobus Johannes de Heus、丁云峰、张文良、张树义，金卫东先生任主任委员。

　　

　　(2)审计委员会委员：刘桓、胡建民、张文良，刘桓先生任主任委员。

　　

　　(3)提名委员会委员：张树义、胡建民、邵彩梅，张树义先生任主任委员。

　　

　　(4)薪酬与考核委员会委员：胡建民、张树义、赵馨，胡建民先生任主任委员。

　　

　　董事会专业委员会的任期与本届董事会任期一致。

　　

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　

　　3、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

　　

　　经公司董事长金卫东先生提名，董事会同意聘任丁云峰先生为公司总裁，任期自董事会聘任之日起至第五届董事会任期届满时止。

　　

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　

　　4、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

　　

　　根据总裁丁云峰先生提名，董事会同意聘任高全利先生为公司常务副总裁，聘任王凤久先生、王振勇先生、王学强先生、邸国先生、邱嘉辉先生为公司副总裁，任期自董事会聘任之日起至第五届董事会任期届满时止。

　　

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　

　　5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

　　

　　经总裁丁云峰先生提名，董事会同意聘任张文良先生为公司财务总监，任期自董事会聘任之日起至第五届董事会任期届满时止。

　　

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　

　　6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

　　

　　经董事长金卫东先生提名，董事会同意聘任邸国先生为公司第五届董事会秘书，任期自董事会聘任之日起至第五届董事会任期届满时止。

　　

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　

　　7、审议通过《关于聘任公司首席技术官的议案》;

　　

　　经总裁丁云峰先生提名，董事会同意聘任邵彩梅女士为公司首席技术官，任期自董事会聘任之日起至第五届董事会任期届满时止。

　　

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　

　　8、审议通过《关于聘任公司首席人力资源官的议案》。

　　

　　经总裁丁云峰先生提名，董事会同意聘任赵馨女士为公司首席人力资源官，任期自董事会聘任之日起至第五届董事会任期届满时止。

　　

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　

　　特此公告。

　　

　　辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

　　

　　二零一五年二月五日