圣农发展：关于设立福安分公司的公告

       福建圣农发展股份有限公司

　　关于设立福安分公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、

　　误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、概述

　　1、公司于 2012 年 9 月 5 日召开的 2012 年第三次临时股东大会审议通过了《关于对外投资将公司生产规模扩大至年产 7.5 亿羽肉鸡战略规划的议案》，根据该规划，为降低原料采购成本，公司拟在福建省东部的福安市投资建设规模为 5 万吨级泊位 1 座，采用水运的方式采购原料。为保证码头建设工作的顺利进行，公司拟在福安市设立分公司

　　2、公司第三届董事会第四次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于设立福安分公司的议案》。根 据《 公 司 法 》和《 公 司 章 程 》的规定，设立公司的分支机构事宜系公司董事会审批权限，无需提请公司股东大会审批。

　　3、设立分公司相关事宜不涉及关联交易。

　　二、拟设立分支机构基本情况

　　1、公司名称：福建圣农发展股份有限公司福安分公司

　　2、公司住所：福建省福安市（ 本 次 董 事 会 通 过 后 ， 公 司 将 尽 快 落 实 具体营业场所，并报工商部门登记）

　　3、企业类型：股份有限公司分支机构

　　4、负责人：傅光明

　　5、经营范围：货物运输经营、货物站（场）经营。（具体经营范围以工商行政管理部门核准内容为准）

　　三、拟设立分支机构对公司的影响及存在风险

　　1、 对 公 司 的 影 响

　　公司设立分公司的目的是依托码头从事原料运输和货物运输，有利于公司增加运输渠道，摆脱火车与汽车运输对公司原料采购数量和运输及时性所产生的制约，有利于降低公司原料和产品的运输成本，提高公司产品在市场的竞争力，符合公司未来整体的战略布局。

　　2、 存 在 风 险

　　设立分公司相关事宜将按规定程序办理工商登记手续，不存在法律法规限制风险。

　　四、备查文件

　　公司第三届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　福建圣农发展股份有限公司

　　二?一二年十月二十六日